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代收外汇陷入骗局怎么办?

时间2022-08-17 10:32:02发布ai智能分类新闻 评论0浏览70

代收外汇是近年来为帮助中小微企业解决收汇难题而推出的外贸业务,但是很多人在找代收外汇服务时很容易上当受骗陷入骗局,那么时陷入骗局怎么办呢?有什么办法避免吗?下面一起来看看吧。


首先我们来看一看常见的骗局有哪些:


1、最常见的就是皮包公司,整个公司就那么几个人,在对外宣传时会说有对公离岸账户,能够免费代收美金、交换外汇,给你一个香港离岸账户让你给他打款,但是在帮你收完款后就会人间蒸发,怎么也联系不上。相信大家做生意这么久都知道,天下是没有免费的午餐的,只有两三个人的皮包公司肯定是不可信的。


2、相对隐形的公司,也就是我们常说的地下钱庄,这种一般是在香港开然后在大陆给你人民币,找他们代收美金基本上是不用手续费的,但是他们拿到钱后做什么交易你是不清楚的,有可能会有洗钱的风险,一旦账户被封,就会有各种麻烦。


3、第三种其实也是跟上面的有所相同,是一些不法分子利用香港离岸账户,进行来骗国家的税款的一些不法行为,由于出口退税没有足够的外汇来进行核销,以低价格或者免费帮你代收美金,一旦被国家查出这些不法分子后,那么你跳下黄河也洗不清了,只能自认倒霉。

代收外汇陷入骗局怎么办?


那么代收外汇陷入骗局怎么办呢?怎么避免?


在选择代收外汇服务前,需要调查代收外汇公司的资质,一般情况下正规的代收外汇公司是拥有进出口权的外贸综合服务企业、贸易公司或货运代理公司,如果帮你代收的公司连这个资质都没有那就相当于是个人外贸收款了,最高额度只有5万美元。由于现在国家在核查一个公司外汇时是要和出口量进行核对的,也就是收汇多少就要有对应百分比的出口量,所以代理公司的出口量越多,代收外汇额度越高,在合作时的资金就越安全。此外还要调查这个公司的其他资质,比如营业执照、经营范围、运营情况、第三方权威认证等,了解越清楚越好。


还有就是在签订合同时要拍照留底,一般签订合同都会有双方签名、公章之类的,双方拍照留底是合作的证明,一旦代收外汇陷入骗局,那么这些资料也可以作为证据,如果一家公司不敢做这样的操作,其中很可能存在问题,资金安全就难以得到保障。


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