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用朋友的离岸账户代收外汇可以吗(代收西联汇款违法吗)

时间2021-12-09 12:06:41发布ai智能分类新闻 评论0浏览38

据悉,恒生银行所有商业开户中心已有香港高级警司介入调查,因恒生近期出现了很多虚假文件、诈骗案,他们商业调查部的高级督察,将彻查所有不合规账户及相关资料。

另外,恒生最近会关闭大量不动户口或者异常户口,请查收恒生相关邮件的客户朋友务必及时回复,没有做审计报告的客户朋友请提前准备好以备不时之需。

用朋友的离岸账户代收外汇可以吗(代收西联汇款违法吗)

恒生银行发的最新通知

拥有该银行香港账户的客户朋友,在继续使用离岸账户的时候,一定要特别注意一下几点:

1.不代收款

2.不与受美国或者联合国制裁的国家地区贸易资金往来

3.账户余额不要为零,账户内部要有一定的存款

4.不要频繁的,大金额的整存整取或转账

5.香港公司每年都做正规的账目和审计申报

6.银行每年的年检和调查表格都配合填写

很多事情都要防患于未然,小编很有必要提醒下各位:只持有恒生银行账户的朋友,请务必多开一家香港银行账户以备用。

如果您在操作上有其他疑问,欢迎与我们的商务顾问联系,第一时间为您提供专业的建议,保障财富安全!

代收外汇版权声明:以上内容仅供参考。如果其他问题敬请联系代收外汇公司15775053793(同微)。

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